La información sobre la titularidad efectiva es un conjunto de datos que identifica a las personas que poseen o controlan una empresa. Esta información incluye los nombres, direcciones y otros detalles identificativos de las personas que tienen una participación en los activos, beneficios u otras ventajas de la empresa. Al divulgar información sobre la titularidad efectiva, las empresas pueden mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de sus operaciones, reducir el riesgo de abuso o corrupción corporativa y mejorar su reputación entre inversores, clientes y otras partes interesadas. Muchos países han implementado requisitos legales para que las empresas recojan y informen sobre la información de titularidad efectiva como parte de sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, la evasión fiscal y otras formas de delitos financieros. Sin embargo, garantizar información precisa y actualizada sobre la titularidad efectiva sigue siendo un desafío debido a la complejidad y diversidad de las estructuras corporativas y el potencial de actividades fraudulentas.

Estudiante:

Instructora: Ariana Glode (407)437-7119

Clase por Video Conferencia Zoom

Equipo Requerido: Computadora con conexión a internet

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