El Formulario 8300 es un documento que las empresas utilizan para reportar transacciones en efectivo que superan cierto umbral en una sola transacción o en una serie de transacciones relacionadas. Las personas o empresas que reciben más de $10,000 en pagos en efectivo deben presentar el Formulario 8300 dentro de los 15 días posteriores a la recepción del pago. El formulario requiere información sobre la empresa o individuo que recibe el pago, el pagador y la transacción en sí, incluyendo la fecha, la cantidad y el tipo de pago. El objetivo del Formulario 8300 es ayudar a prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales al controlar grandes transacciones en efectivo. La falta de presentación del Formulario 8300 puede resultar en sanciones y multas. Es importante que las empresas comprendan y cumplan con las regulaciones que rodean el Formulario 8300 para evitar problemas legales y mantener su integridad en el mercado.

Estudiante:

Instructora: Mariolga Ruiz (786)300-5926

Clase por Video Conferencia Zoom

Equipo Requerido: Computadora con conexión a internet

Sabado 3 de Febrero de 2:30-3:30 pm en horario de Florida
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Webinar Forma 8300

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